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長期在同一個收單機構刷卡會不會被風控?

時間:2022-07-06 15:46:11 查看:101

長期在同一個收單機構刷卡會不會被風控?

長期在同一個收單機構刷卡會不會被風控?答案是肯定會的,要具體的了解這個邏輯,我們需要從收單機構、刷卡姿勢和銀行的風控去分析。我們刷卡一般都是刷收單機構的商戶池。我們在使用的機子,所刷的商戶,分為正規商戶和商戶池。

什么是正規商戶?

簡單的講就是使用營業執照辦理的機子,比如我們在線下實體店刷的機子,是大機。這些機子一般是收單機構(支付公司)和銀聯或者銀行合作,定向采購的機子;或者是商戶使用營業執照辦理收單機構的機子。這些機子里的商戶都是真實的商戶,而且是只裝了一個收單機構的程序,只綁定了這一商戶的信息,所以也稱一機一平臺一商戶。

什么是商戶池?

簡單的理解就是收單機構把許多商戶的信息,集中在自己的程序里面,我們使用機子刷卡的時候,程序就從這個池子里,選取一個商戶來完成刷卡,關閉自選之前還可以選擇所刷的商戶,之后是智能匹配。我們常可以看到廣告宣傳的“一機萬戶”,其實就是指商戶池比較多的意思,那刷完之后,我們可以在云閃付里,查看所刷的是什么類型的商戶。

什么是固定戶?

這個是針對商戶池的,和正規商戶類似,就是機子只有一個商戶,只不過正規商戶是使用營業執照辦理的,而固定戶是收單機構按照申請人的要求來做的,商戶的類型,商戶的名稱等。很多使用機子的人都問到一個問題:都是真實商戶嗎?或者都是商戶落地嗎?這里就有了很好的回答:營業執照辦理的是真實的商戶,商戶池或者固定戶的都是收單機構提供的。如果你長期的在一個正規商戶或固定戶上刷卡消費,銀行會懷疑你用卡異常,非法刷卡,畢竟你不能天天的去加油,天天買珠寶,天天住酒店,對吧!不管大額還是小額的,都是在一個店里刷?如果你是長期在商戶池里刷卡消費,一不是真實的商戶消費,有TX嫌疑;二容易發生跳碼;三都是同一家收單機構刷卡,你不會認為所有的商家都是使用同一家收單機構的機子吧?所以,長期在一個收單機構刷卡,被風控的機會很大。

避免銀行風控的刷卡姿勢

銀行的風控,不可能完全通過人力來監督,一定是首先經過風控系統自動評估,觸發了預警的行為,才會提醒人工來審核。那一旦進入到人工干預的程序,作為風控部門的人,一查看你的賬單,基本都知道你是消費還是惡意刷卡。

如何避免被銀行風控:

1、多備幾臺機子,不要單一的使用一臺,刷卡的邏輯是:真實消費+刷機配合。

2、我們日常的消費基本都是小額的多,所以刷卡不要筆筆大額,小額多筆才是王道。

3、每家銀行都有自己的黑名單商戶,如果你頻繁的刷到這些商戶,沒積分還是小事,觸發了預警事兒就大了,所以,有條件的可以多幾個固定戶刷大額,3個月左右換一次固定戶。

小結

銀行卡被風控,長期在同一家收單機構刷卡只是其中一個因素,除此之外,還有刷卡不規范嚴重、頻繁刷到黑名單商戶、逾期等。

要用好信用卡,就要我們從多方面入手,多學習各方面的用卡知識!沒有誰是小白,只是你不了解信用卡游戲潛規則與用卡策略而已!

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